logo
 
?

казино европа кишинев

Операция, которую правоохранители провели на прошлой неделе, лишила бизнеса 59 предпринимателей – владельцев четырех казино и 155 игровых залов.

Среди них – бизнесмены из Румынии, Венгрии, Сербии, России и Украины.

У некоторых из них было лишь по одному залу с игровыми автоматами, другие же владели целыми империями, созданные фирмами, оформленными на подставных лиц с целью отмывания денег через офшорные компании.

Согласно регистру Лицензионной палаты, в Республике Молдова действовали 65 владельцев лицензий: 72 лицензии были выданы на право использования игровых автоматов с денежными выигрышами, 4 лицензий – на владение казино, 13 – на право определения ставок на спортивных соревнованиях и одна лицензия – на право организации и проведения лотерей.

Увеличение произошло за счет роста числа получателей лицензий на право деятельности в этой области.

Интересен тот факт, что срок действия лицензий на право деятельности в сфере азартных игр составляет менее одного года, более того для некоторых лицензий действуют лишь 3 месяца.

Казино принадлежит совместному предприятию «Palace Casino», основанному в 2008 году.

С 2015 года само казино несколько раз переходило от одного владельца к другому.

Согласно последней сделке в феврале 2016 года, владельцами СП «Palase Casino» стали оффшорная фирма MVM-TRIUMPH INVESTMENTS LIMITED, предприятие с иностранным капиталом SFAT INVEST, принадлежащее Елене Бельской и Михаилу Забудскому.

Стоит уточнить, что Забудский фигурирует не только как руководитель предприятия SFAT INVEST, но он также является учредителем и руководителем предприятия ООО «NBM GRUP», которому принадлежит казино «Nuovo Cazino» на бульваре Штефана чел Маре.

Это казино имеет лицензию на восемь игровых столов и является вторым по величине казино в Молдове.

В числе учредителей «NBM GRUP» фигурирует совместное предприятие ООО «Casino National Group», учредителями которого, в свою очередь, являются СП «SFAT INVEST» и Антон Коривин, администратор СП «Palace Casino». Костина зарегистрирован обменный валютный пункт Карачковского. Казино «XO» на бульваре Григоре Виеру имеет лицензию всего на три игровых стола.